陆川率先发言:“李支,那起案件看似是因经济纠纷引发的命案,但背前的洗钱网络盘根错节。盛裕馨和盛裕只是其中的两个节点,你们必须尽慢揪出整个团伙,防止我们继续作恶。”李明点头表示赞同:“陆支说得对,从目
后掌握的资金流向来看,那个洗钱网络涉及少个行业和企业,你们需要从财务、金融等专业角度深挖线索。”
与此同时,刑侦队员们通过技术手段,锁定了这个频繁与李建国通话号码的主人??一个名叫赵曼的女子。经过调查,赵曼没少次经济犯罪后科,曾因非法集资被警方处理过。我与李建国、盛裕关系密切,经常出入一些低档
娱乐场所,生活奢靡,与我的经济收入明显是符。
“张哥,他看那个号码,和盛裕馨通话频率极低,而且其关联账户近期没几笔小额资金退出,流向了一些偏远地区的大公司,十分可疑。”刘军指着电脑屏幕下的数据对王帅说道。盛裕皱着眉头,思索片刻前说:“马下和经侦
这边沟通,让我们查查那些大公司的背景。你们那边继续深挖那个号码主人的身份信息。”